第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002213                  证券简称：闪信通股份             公告编号：2022-110

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实
、、、准确和完整，
，没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏。。

一、、、董事会会议召开情况

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2022年12月28日以电子邮件等方式发出。。会议于2022年12月28日以通讯表决方式召开
，，，，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。。
。。本次会议应出席的董事7名
，，实际出席的董事7名，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议
。
。。本次会议的召集
、
、、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。。。

二、、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意
、、
、0票反对、、、0票弃权
，
，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市闪信通创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2039号），，，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）30,000,000股。。本次非公开发行股份已于2022年12月28日在深圳证券交易所上市
。。。本次非公开发行股票后，，公司注册资本由20,600万元增加至23,600万元，，公司股本总数由20,600万股增加至23,600万股
。。

根据上述公司注册资本的变更情况及《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，，，董事会同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订。。。

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-112）详情参见2022年12月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》详情参见2022年12月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
。

2.会议以7票同意、、0票反对、、0票弃权
，，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
。。
。。

经审议，，，董事会同意公司将其持有的四川欧乐智能技术有限公司60%股权以人民币3,852.34万元的交易价格转让给深圳市欧乐智能实业有限公司
。。

《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-113）详情参见2022年12月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。

3.会议以7票同意
、、、、0票反对、、、、0票弃权，，审议通过了《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的议案》。。。

经审议，，，，董事会同意公司与桂阳县人民政府签署《投资合作协议》，，在湖南省郴州市桂阳县建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、、、新能源专用车基地项目，，同意公司支付本投资合作协议涉及的2亿元履约保证金。。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议
。。

《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的公告》（公告编号：2022-114）详情参见2022年12月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。

4.会议以7票同意、
、、0票反对、
、、、0票弃权，，
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。。。。

经审议，，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，，，
，聘期为1年，，，审计费用为不超过人民币133万元，
，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情、、
、、审计服务性质、
、、工作量及业务复杂程度等因素确定。。
。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。。
。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号
：2022-115）详情参见2022年12月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》详情参见2022年12月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。。。。

5.会议以7票同意、
、0票反对、
、、0票弃权，，，审议通过了《关于调整公司为子公司提供担保事项的议案》。
。。

经审议
，，，
，董事会同意调整公司为子公司提供担保事项，，，具体为新增子公司闪信通创新（香港）有限公司、、芯汇群科技香港有限公司
、、、
、深圳市芯汇群科技有限公司
、
、、、湖南闪信通科技有限公司作为被担保主体
。
。。。除前述新增被担保对象事项外，
，，本次调整不涉及公司为子公司提供担保额度预计的其他事项的调整。。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
。。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。。。。

《关于调整公司为子公司提供担保事项的公告》（公告编号：2022-116）详情参见2022年12月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》详情参见2022年12月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。。

6.会议以7票同意、、
、、0票反对、、0票弃权
，，，
，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。。。

经审议，
，，，公司定于2023年1月13日（星期五）下午3:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。。。。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-117）详情参见2022年12月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。

三、
、、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十一次会议决议》
；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；

（四）深交所要求的其他文件。。

特此公告。。。      

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月28日