第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002213           证券简称：闪信通股份             公告编号：2023-047

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实
、、、准确和完整，，，没有虚假记载、、、误导性陈述或重大遗漏
。。。。

一、、、、董事会会议召开情况

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开的2022年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会，
，公司第六届董事会由7名董事组成
，，分别是连宗敏女士、、、林兴纯女士、、高薇女士、、何强先生
、、、、冼俊辉先生（独立董事）、
、、姚海波先生（独立董事）、、、钟成有先生（独立董事）
。。为保证董事会工作的连贯性，，，，第六届董事会第一次会议通知于当日以专人送达方式送达。。会议于2023年6月28日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开
，
，，，与会董事一致推举连宗敏女士主持本次会议
。。本次会议应到董事7名，
，，，实到董事7名
，，其中独立董事姚海波先生以通讯表决方式出席会议，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。
。本次会议的召集、、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。。

二
、、、、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、、、0票反对、、、0票弃权，，，，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
。。

经与会董事审议，，同意选举连宗敏女士为公司第六届董事会董事长，
，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。。。。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。。。。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年6月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。

（二）会议以7票同意
、
、、、0票反对、、、、0票弃权，，，
，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。。。
。

公司董事会下设战略委员会
、、、提名委员会、、、
、薪酬与考核委员会、
、审计委员会四个专门委员会。。经与会董事审议，，，公司第六届董事会下属各委员会委员构成如下
：

1.战略委员会：连宗敏、、
、、钟成有、、高薇
，
，，其中连宗敏女士为该委员会主席；

2.提名委员会
：姚海波、、、、冼俊辉、、林兴纯，
，，其中姚海波先生为该委员会主席
；

3.薪酬与考核委员会：冼俊辉、、、、钟成有、、林兴纯，，，，其中冼俊辉先生为该委员会主席；

4.审计委员会：钟成有、
、姚海波、、、连宗敏，，，其中钟成有先生为该委员会主席；

上述专门委员会委员任期三年，
，
，，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。。

三、、、
、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第一次会议决议》
；

（二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

（三）深交所要求的其他文件。。。。

特此公告
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深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月28日