第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002213           证券简称：闪信通股份             公告编号：2023-063

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、、准确和完整，，没有虚假记载、、
、误导性陈述或重大遗漏。。。

一
、
、、董事会会议召开情况

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年7月14日以专人送达、、电子邮件等方式送达
。
。。会议于2023年7月17日以通讯表决方式召开，
，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。。。
。本次会议应到董事7名，，，，实到董事7名，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。本次会议的召集、、
、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。。。

二
、
、董事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、
、、、0票反对
、、、0票弃权、
、
、4票回避，，，审议通过了《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。。。。

经综合评估及审慎考虑，
，，公司决定修订2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的公司层面业绩考核要求
、、行权及解除限售安排
，，，，并同步修订了首次授予权益的股份支付费用及摊销情况。
。
。。经审议，，
，董事会同意公司制定的《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。。

关联董事连宗敏、
、
、林兴纯、、、
、高薇、、、何强已回避表决。。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，，，，独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
。

《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-066）具体内容详见2023年7月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、、、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市闪信通创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于深圳市闪信通创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》具体内容详见2023年7月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
。
。

（二）会议以3票同意、、、、0票反对、、
、0票弃权、、4票回避，
，
，，审议通过了《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。。。

根据本次激励计划的公司层面业绩考核要求的修订情况，
，，，公司同步对《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》予以调整。。经审议，，，董事会同意公司制定的《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。。。。

关联董事连宗敏、、、、林兴纯、、、、高薇
、、、何强已回避表决
。。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。。

《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年7月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。

（三）会议以7票同意、
、
、、0票反对、、
、0票弃权，，，，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。。
。。

经审议，，
，，公司定于2023年8月3日（星期四）下午3:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。
。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
：2023-067）具体内容详见2023年7月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

三
、、、、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

（三）深交所要求的其他文件。。。

特此公告。
。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月17日