董事会决议公告

证券代码
：002213           证券简称
：闪信通股份             公告编号：2023-098

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、准确和完整，，
，，没有虚假记载、
、、
、误导性陈述或重大遗漏
。
。。

一、、、董事会会议召开情况

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年10月23日以专人送达、、、电子邮件等方式送达
。
。
。。会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开
，
，
，
，会议由董事长连宗敏女士召集并主持
。。。本次会议应到董事7名，，实到董事7名，，，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。本次会议的召集、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。

二
、、
、、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、、
、、0票反对、、0票弃权，，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。。

经审议，，，
，董事会认为：《2023年第三季度报告》的内容真实、、
、、准确、、、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，，
，不存在任何虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律
、、、、行政法规和中国证监会的规定
。。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-100）详情参见2023年10月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。

（二）会议以7票同意、
、、、0票反对、、0票弃权，，，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定
，
，，结合公司实际情况，
，公司董事会同意调整第六届董事会审计委员会委员，
，，
，调整后，，，
，公司第六届董事会审计委员会委员为钟成有、、
、姚海波
、、、林兴纯
，
，，，其中钟成有为该委员会主席。。
。

《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-101）具体内容详见2023年10月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

三、、、
、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第九次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。。

特此公告
。。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日