第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002213           证券简称：闪信通股份                公告编号：2024-040

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实
、、准确和完整
，，，，没有虚假记载、
、、误导性陈述或重大遗漏
。。。

一、
、
、董事会会议召开情况

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年8月9日以专人送达、、电子邮件等方式送达。
。。。会议于2024年8月21日下午3:00在公司总部会议室以现场会议的方式召开
，，
，，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。。本次会议应到董事7名，
，，，实到董事7名，
，
，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。。本次会议的召集、、、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。。
。。

二、、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意
、、、0票反对、、、
、0票弃权，，，审议通过了《关于<2024年半年度报告>和<2024年半年度报告摘要>的议案》
。。。

经审议
，，董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、、、准确、
、、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，，，不存在任何虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
、
、行政法规和中国证监会的规定。。。

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）具体内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
；《2024年半年度报告》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网（）。
。。

三
、
、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十九次会议决议》
；

（二）深交所要求的其他文件。。

特此公告。。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月22日