2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002213                证券简称：闪信通股份           公告编号：2024-057

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实
、、、准确和完整，，，没有虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏。。。。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、、、、修改、、否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议
。。

一、
、、会议召开情况

（一）召开时间：

1.现场会议时间：2024年9月18日下午3:00；

2.网络投票时间：2024年9月18日；

其中，，，，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15--9:25
，，，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月18日9:15--15:00
。。

（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
；

（四）召集人：公司第六届董事会
；

（五）主持人
：公司董事何强先生（经半数以上董事推举）
；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市闪信通创新科技股份有限公司章程》等有关规定。。。

二、、、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计96人，
，代表股份数量71,122,315股，，，，占公司股本总额的29.9778％。。。。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，，，经确认
，，出席现场会议的股东及股东授权委托代表中有1位已参加深圳证券交易所交易系统投票，
，根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场
、、网络或其他表决方式中的一种，，
，，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
；故以现场方式投票的股东为3名，，，，代表股份数量419,000股，
，，占公司股本总额的0.1766％
；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共93人，，代表股份数量70,703,315股，，，，占公司股本总额的29.8012％；

3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，
，，中小投资者（指除上市公司的董事、、监事、、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共91人，，，代表股份数量341,400股
，，，占公司股本总额的0.1439％。。

（二）公司部分董事
、、监事出席了本次会议，，，，部分高级管理人员列席了本次会议。。。

（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，，，
，并出具了法律意见书。。。。

三、、、
、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，，，
，具体表决情况如下：

（一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意71,061,915股，，，占出席会议所有股东所持股份的99.9151％
；反对36,200股，，，占出席会议所有股东所持股份的0.0509％；弃权24,200股（其中
，，，因未投票默认弃权0股），，
，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％。。

其中，
，，，中小股东表决情况为：

同意281,000股
，
，，占出席会议的中小股东所持股份的82.3081％
；反对36,200股
，，占出席会议的中小股东所持股份的10.6034％；弃权24,200股（其中，，，，因未投票默认弃权0股），
，占出席会议的中小股东所持股份的7.0885％。。。

本议案为股东大会特别决议事项，，，
，经出席会议的股东所持股份的三分之二以上同意通过。。

（二）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意71,051,015股，，占出席会议所有股东所持股份的99.8997％；反对18,600股，
，，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权52,700股（其中，，
，，因未投票默认弃权0股），，，占出席会议所有股东所持股份的0.0741％。。。

其中，，
，中小股东表决情况为
：

同意270,100股，，，占出席会议的中小股东所持股份的79.1154％；反对18,600股，，
，占出席会议的中小股东所持股份的5.4482％；弃权52,700股（其中，，，，因未投票默认弃权0股），，占出席会议的中小股东所持股份的15.4364％。。。

本议案为股东大会特别决议事项
，，经出席会议的股东所持股份的三分之二以上同意通过。。

四、
、、、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

（二）律师姓名：何煦、、
、
、余苏；

（三）结论性意见
：

公司本次股东大会的召集和召开程序、、、、出席会议人员和召集人资格、
、、会议审议事项的表决程序、、、、会议表决结果均符合我国相关法律、
、法规、、规范性文件及《公司章程》的有关规定，，会议形成的决议合法、
、、
、有效
。
。。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市闪信通创新科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（）
。。

五、、、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市闪信通创新科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市闪信通创新科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。。。

特此公告。。。
。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月18日