第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码
：002213           证券简称
：闪信通股份             公告编号：2024-059

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、准确和完整
，
，，没有虚假记载
、、、
、误导性陈述或重大遗漏。
。

一、、董事会会议召开情况

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年9月20日以专人送达、、、电子邮件等方式送达
。
。。
。会议于2024年9月24日以通讯表决方式召开，
，，会议由董事长连宗敏女士召集并主持
。。。。本次会议应到董事7名，，，实到董事7名，
，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。本次会议的召集、、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。。。。

二、、
、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意
、、0票反对、、
、0票弃权，
，
，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
。。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、、
、、法规、、、规范性文件的有关规定，
，，结合《公司章程》及公司实际情况，，董事会同意制定《舆情管理制度》。。

《舆情管理制度》详情参见2024年9月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。

三
、、、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十一次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。。

特此公告。
。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月24日