董事会决议公告

证券代码：002213           证券简称：闪信通股份             公告编号：2025-008

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
、
、准确和完整，
，，没有虚假记载
、、、、误导性陈述或重大遗漏。。

一
、
、董事会会议召开情况

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年3月28日以电子邮件等方式发出。。会议于2025年4月9日下午4：00在公司总部会议室以现场方式召开，，，，会议由董事长连宗敏女士召集并主持
。
。。。本次会议应到董事7名，，，，实到董事7名，
，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。。本次会议的召集、、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。

二、、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、、
、、0票反对、、、、0票弃权
，，，，审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
。。
。
。

（二）会议以7票同意、、、
、0票反对、、、、0票弃权，
，审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。。。
。

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”
。。。

公司独立董事冼俊辉
、
、、姚海波
、、
、、钟成有，，分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，
，，并将在2024年年度股东大会上述职。。。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
，，，股东大会的召开时间将另行通知。。。

《2024年度独立董事述职报告》详情参见2025年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。
。

（三）会议以7票同意、
、0票反对、、0票弃权，，审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。。。

报告期内，，公司实现营业收入1,047,049,947.63元，
，与上年同比上升42.91%
；归属于上市公司股东的净利润为-48,407,047.08元，
，
，与上年同比减亏27.35%；2024年末，
，公司总资产780,366,526.01元
，，与上年同比增长6.83%
；归属于上市公司股东的净资产565,185,541.00元，，，与上年同比下降6.94%。。。。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，，，，股东大会召开时间将另行通知
。。。。

（四）会议以7票同意、、0票反对、、、0票弃权，
，
，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。。。。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，，，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为-48,407,047.08元，，母公司报表口径净利润为-13,206,115.17元，，，提取法定盈余0元，，，加上年结转未分配利润125,199,025.71元，
，，，期末结余实际可供股东分配的利润为111,992,910.54元。。

综合考虑到股东利益和公司2024年度实际的经营情况以及未来资金需求，
，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，，，，公司拟定2024年度利润分配预案为：以本利润分配预案报告日的总股本237,321,380股为基数
，
，，向全体股东每10股派发现金股利0.21元人民币（含税），，，合计派发现金股利人民币4,983,748.98元，
，，不进行资本公积转增股本
，
，，，不送红股，，剩余未分配利润结转至以后年度。。。。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
，，股东大会召开时间将另行通知。。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）具体内容详见2025年4月11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

（五）会议以7票同意、、、、0票反对
、
、、0票弃权，，，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。。

经审议，，，董事会认为公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，，，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。。。本次计提资产减值准备能够客观
、、、真实、
、、公允地反映公司的财务状况和资产价值。。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
。。。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）具体内容详见2025年4月11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。

（六）会议以7票同意、、、、0票反对、、
、0票弃权
，，审议通过了《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》。。。。

经审议，
，董事会认为：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、、
、
、准确、、、、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，，不存在任何虚假记载、、、、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、、、、行政法规和中国证监会的规定。
。。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，，股东大会召开时间将另行通知。。

《2024年年度报告摘要》（公告编号
：2025-010）具体内容详见2025年4月11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》具体内容详见2025年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。。
。

（七）会议以7票同意
、
、、0票反对、、、、0票弃权，
，
，，审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。。。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
。。

《2024年度内部控制自我评价报告》以及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》具体内容详见2025年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。。。

（八）会议以7票同意、、0票反对、、、0票弃权，，，审议通过了《关于<公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告>的议案》
。。。
。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
。。。。

《公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》具体内容详见2025年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

（九）会议以7票同意、、0票反对、、0票弃权，，，审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》。。。。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。。

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容详见2025年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

（十）会议以6票同意
、、0票反对、
、、0票弃权、、1票回避，
，，审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》。。

董事长连宗敏女士回避表决本议案。
。

公司正处于转型升级的关键时期，，
，为确保公司发展战略的顺利实施，，充分调动核心人员的积极性与主动性，
，，
，为公司未来发展奠定坚实基础，，根据相关法律法规及《公司章程》《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定
，，
，经董事会薪酬与考核委员会审核，，，，公司拟定董事长2025年度薪酬标准为100万元/年，，，，根据薪酬与考核委员会考核可以给予绩效奖励，，，，具体发放方式按照公司薪酬制度办理。。。
。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。。
。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，，，股东大会召开时间将另行通知
。。。。

（十一）会议以5票同意、
、、、0票反对、
、、、0票弃权、、2票回避
，，，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
。。

因董事长连宗敏女士兼任公司总经理职务，
，董事何强先生兼任公司副总经理、、、董事会秘书职务，，，，故其回避表决本议案。。。

公司正处于转型升级的关键时期，，为确保公司发展战略的顺利实施
，，
，充分调动核心人员的积极性与主动性，，，为公司未来发展奠定坚实基础，
，，根据相关法律法规及《公司章程》《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定，，，，经董事会薪酬与考核委员会审核，
，公司拟定2025年度高级管理人员薪酬：总经理不超过100万元/年，，，，副总经理（含董事会秘书
、、、财务总监）不超过95万元/年，，，凡兼任职务的人员
，，
，，按就高不就低的原则，，领取一份薪酬，，，根据薪酬与考核委员会考核可以给予绩效奖励，，
，具体发放方式按照公司薪酬制度办理。。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
。

（十二）会议以7票同意、、0票反对、、、
、0票弃权，，，，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
。
。

董事会对在任独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，，，认为独立董事尽职尽责，，，不存在影响其独立客观判断的情况，
，，
，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
。。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见2025年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

三、、、、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十五次会议决议》；

（二）经与会委员签字并加盖董事会印章的《第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

（三）经与会委员签字并加盖董事会印章的《第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

（四）深交所要求的其他文件。。。。

特此公告。。。。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月10日