半年报董事会决议公告

证券代码：002213           证券简称：闪信通股份             公告编号：2025-042

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、
、准确和完整，，没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏。
。。。

一、、董事会会议召开情况

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2025年8月8日以专人送达
、、、、电子邮件等方式送达
。
。。。会议于2025年8月20日下午3:00在公司总部会议室以现场结合通讯会议方式召开
，，，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。。。。本次会议应到董事7名，，，
，实到董事7名，，，
，公司监事和高级管理人员列席了本次会议
。。。本次会议的召集、、、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
。

二、、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、、0票反对
、、、、0票弃权，，，审议通过了《关于<2025年半年度报告>和<2025年半年度报告摘要>的议案》。。。。

经审议
，，，董事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实
、、、
、准确、、、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，，，不存在任何虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、、、、行政法规和中国证监会的规定。
。。。

《2025年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
；《2025年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（）。
。

《2025年半年度财务报告》已经审计委员会审议通过
。。。

三
、、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十七次会议决议》；

（二）第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。。
。

特此公告
。。。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月22日