第六届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002213                证券简称：闪信通股份           公告编号：2025-058

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、、准确和完整
，，，没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏。。。。

一
、、、、监事会会议召开情况

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2025年10月17日以专人送达、、、电子邮件等方式送达。
。。会议于2025年10月23日以通讯表决的方式召开，，，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。。。本次会议应出席监事3名，，实际出席监事3名，，公司董事会秘书列席了本次会议。。。本次会议的召集、、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。。。

二、
、
、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、、
、0票反对、
、0票弃权，，审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。。
。。

经审议，，监事会认为：《2025年第三季度报告》的内容真实
、、、、准确、、、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，，不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、、行政法规和中国证监会的规定。。

《2025年第三季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

（二）会议以3票同意
、
、0票反对
、、0票弃权
，，
，
，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
。。。。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、、规范性文件的规定，，
，结合公司实际情况，，
，，公司将不再设置监事会及监事，，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。。本议案尚需提交公司股东大会审议，，在股东大会审议通过该事项前
，，，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求
，
，，履行监督职能，，，，维护公司及全体股东的利益。
。。。股东大会审议通过后，
，，，公司监事会将停止履职，，公司监事自动解任，，
，，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，，，公司各项制度中涉及监事会、、
、、监事的规定不再适用。
。
。结合上述情况，，
，公司对《公司章程》进行全面修订。
。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。。。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。。。

（三）会议以3票同意、、、、0票反对
、、、、0票弃权，
，
，
，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
。。

经审议，，公司监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）具备为公司提供审计服务的经验与能力，
，
，，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的情形
。。。我们同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，，，，聘期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效
。。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

三、
、、、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二十三次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。。

特此公告
。。

 深圳市闪信通创新科技股份有限公司

                                                  监 事 会

2025年10月23日