2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码
：002213                证券简称：闪信通股份           公告编号：2025-065

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实
、、、、准确和完整
，，没有虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏。
。。。

特别提示
：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
。
。。

一、、
、、会议召开情况

（一）召开时间：

1.现场会议时间：2025年11月10日15:00；

2.网络投票时间：2025年11月10日；

其中，
，，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15--9:25
，，，，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15--15:00。。。。

（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司第六届董事会；

（五）主持人
：公司董事长连宗敏女士
；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市闪信通创新科技股份有限公司章程》等有关规定。
。
。。

二、、、、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计489人，，，
，代表股份71,798,815股，
，，
，占公司有表决权股份总数的30.2330％。。其中：

通过现场投票的股东6人，，，代表股份512,400股，，占公司有表决权股份总数的0.2158％；

通过网络投票的股东483人，，，
，代表股份71,286,415股，，，占公司有表决权股份总数的30.0172％
；

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东482人，
，代表股份924,600股，，，
，占公司有表决权股份总数的0.3893％。。。其中：

通过现场投票的中小股东1人，
，，，代表股份100股，，，，占公司有表决权股份总数的0.0000％；

通过网络投票的中小股东481人，
，代表股份924,500股，，占公司有表决权股份总数的0.3893％
。。

3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，，中小投资者（指除上市公司的董事、、、、监事、、、
、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共482人，，代表股份数量924,600股，
，占公司股本总额的0.3893％
。
。。

（二）公司部分董事
、、、全体监事出席了本次会议，，全体高级管理人员列席了本次会议
。
。。

（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证
，，并出具了法律意见书。。。
。

三、、、、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，，，
，具体表决情况如下：

（一）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意71,677,915股，，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8316％；反对79,800股，
，，
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111％；弃权41,100股（其中，，，因未投票默认弃权19,200股），
，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572％。
。。

其中，，，，中小股东表决情况为：

同意803,700股，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9241％；反对79,800股，
，
，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6308％；弃权41,100股（其中，，，，因未投票默认弃权19,200股），
，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452％
。。。。

本议案为股东大会特别决议事项，，
，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
。

（二）《关于制定、、、、修订及废止公司部分制度的议案》

2.01
、、、修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意71,672,915股
，
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8246％；反对80,100股，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116％；弃权45,800股（其中，，
，因未投票默认弃权18,800股），，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638％。。

其中
，，，中小股东表决情况为：

同意798,700股，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3833％
；反对80,100股，
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6632％；弃权45,800股（其中
，，因未投票默认弃权18,800股）
，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9535％。。。

本议案以普通决议审议通过
。。
。

2.02、、修订《累积投票制度》

表决结果
：同意71,676,015股
，，
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8290％；反对82,400股，
，
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148％；弃权40,400股（其中
，
，因未投票默认弃权18,700股），，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563％。。

其中，
，
，中小股东表决情况为：

同意801,800股
，，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7186％；反对82,400股，，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9120％；弃权40,400股（其中，，因未投票默认弃权18,700股），，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3695％。。。

本议案以普通决议审议通过。。
。。

2.03
、、
、修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意71,672,715股，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8244％；反对80,700股，，
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1124％
；弃权45,400股（其中，，，因未投票默认弃权18,500股），，
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632％。。。。

其中，，，中小股东表决情况为：

同意798,500股，，，
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3617％；反对80,700股，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7281％；弃权45,400股（其中
，，，
，因未投票默认弃权18,500股），
，，
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9102％。。

本议案以普通决议审议通过。
。。

2.04
、、修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意71,664,915股，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8135％
；反对80,300股，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1118％；弃权53,600股（其中，，
，因未投票默认弃权31,900股），，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747％
。。。。

其中，，，，中小股东表决情况为：

同意790,700股
，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5181％
；反对80,300股，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6848％；弃权53,600股（其中
，，因未投票默认弃权31,900股），
，
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7971％。。。

本议案以普通决议审议通过。。。。

2.05
、、修订《关联交易决策制度》并更名为《关联交易管理制度》

表决结果：同意71,650,315股，，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7932％；反对81,600股，，
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1137％；弃权66,900股（其中，，，
，因未投票默认弃权45,200股），
，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932％
。。。。

其中，，，中小股东表决情况为：

同意776,100股，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9390％；反对81,600股，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8254％；弃权66,900股（其中，
，因未投票默认弃权45,200股），，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2356％。。
。。

本议案以普通决议审议通过。。
。。

2.06
、、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意71,655,515股
，，
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8004％
；反对79,200股，，
，
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103％；弃权64,100股（其中
，，因未投票默认弃权42,400股），，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893％。。。。

其中，，中小股东表决情况为：

同意781,300股
，，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5014％；反对79,200股，
，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5659％；弃权64,100股（其中，，因未投票默认弃权42,400股），，
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9327％
。。。

本议案以普通决议审议通过。
。

2.07、、
、、修订《募集资金管理及使用制度》并更名为《募集资金管理制度》

表决结果：同意71,655,015股，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7997％；反对79,300股，，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1104％；弃权64,500股（其中，，，因未投票默认弃权42,900股）
，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898％。。

其中，，中小股东表决情况为：

同意780,800股，，，
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4473％；反对79,300股
，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5767％；弃权64,500股（其中，，因未投票默认弃权42,900股），，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9760％。。。。

本议案以普通决议审议通过。
。。。

2.08、、修订《非日常经营交易事项决策制度》

表决结果：同意71,651,815股，，，
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7953％；反对81,500股
，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135％；弃权65,500股（其中，，，，因未投票默认弃权42,400股）
，，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912％。。

其中，，
，中小股东表决情况为
：

同意777,600股，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1012％；反对81,500股，
，
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8146％；弃权65,500股（其中，
，
，因未投票默认弃权42,400股），，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0841％。。。。

本议案以普通决议审议通过。。

2.09、、修订《筹资管理制度》

表决结果：同意71,650,715股，，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7937％；反对79,300股，，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1104％；弃权68,800股（其中
，，，因未投票默认弃权42,400股）
，
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0958％。。。

其中，，中小股东表决情况为：

同意776,500股，，
，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9823％；反对79,300股
，，
，
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5767％；弃权68,800股（其中，
，，因未投票默认弃权42,400股），，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4411％。
。

本议案以普通决议审议通过。
。

（三）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果
：同意71,650,115股，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7929％；反对79,400股，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1106％；弃权69,300股（其中，，，，因未投票默认弃权42,400股），，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965％。。

其中，，，，中小股东表决情况为：

同意775,900股，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9174％；反对79,400股，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5875％
；弃权69,300股（其中
，，，，因未投票默认弃权42,400股），
，
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4951％。
。。。

本议案以普通决议审议通过。。

四、、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

（二）律师姓名：余苏、、赵俊波
；

（三）结论性意见
：

公司本次股东会的召集和召开程序、、、、出席会议人员和召集人资格、、、、会议审议事项的表决程序、、会议表决结果均符合我国相关法律、、法规、
、、、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
，，，会议形成的决议合法、
、有效。。。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市闪信通创新科技股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（）。
。

五、、、、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市闪信通创新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市闪信通创新科技股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。。。

特此公告。。。
。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月10日