关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002213                      证券简称：闪信通股份                             公告编号：2026-023

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
、准确、、完整，，没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏。。
。。

一、
、
、
、召开会议的基本情况

1、、、、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、、、、股东会的召集人：董事会

3、、、
、本次会议的召集、、
、、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
、行政法规
、、
、、部门规章、、、、规范性文件及《公司章程》的有关规定。。。

4、、、会议时间
：

（1）现场会议时间
：2026年04月02日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月02日9:15-9:25，，，，9:30-11:30，，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月02日9:15至15:00的任意时间。
。

5、、、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
。。

6、、会议的股权登记日：2026年03月27日

7
、、、、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年3月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会
，，，
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，，，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
。

（2）公司董事和高级管理人员。
。。。

（3）公司聘请的律师。
。。

8、、、、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

二、
、、
、会议审议事项

1、
、本次股东会提案编码表

2、
、披露情况

上述提案1.00-提案3.00已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，，，
，提案4.00已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过
，，具体内容详见公司于2026年3月18日、、、2026年3月11日在巨潮资讯网（

三、、会议登记等事项

（一）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406闪信通股份董事会办公室；

（二）登记时间：2026年3月30日上午10:00—12:00
，，下午14:00—16:00；

（三）登记办法：

1.自然人股东须持本人身份证
、、股东账户卡
、、持股凭证等办理登记手续；

2.法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、、单位持股凭证、
、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证原件、、、、授权委托书、
、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东凭以上有关证件的信函、
、、、传真件进行登记，
，
，须在2026年3月30日下午16:00前送达或传真至公司（请注明“股东会”字样），
，
，，并请进行电话确认，，，不接受电话登记。。。

（四）会议联系方式：

联系人
：何强、、朱慧芬

联系电话：0755-86555281

联系传真：0755-81790919

联系地址
：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406闪信通股份董事会办公室

邮编：518000

电子邮箱
：db@daweimail.com

参加会议人员的食宿及交通费用自理。
。。

四、、
、、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，，，公司将向股东提供网络平台，，，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，，，，网络投票的具体操作流程见附件1。。

五、、、
、备查文件

（一）《第六届董事会第三十三次会议决议》。。

特此公告。。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董事会

2026年3月17日