2026年第一次临时股东会决议公告

栏目：公司公告发布时间：2026-04-03

证券代码：002213 证券简称：闪信通股份公告编号：2026-026

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、、、准确和完整，，，没有虚假记载、、、、误导性陈述或者重大遗漏。。。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。。

一、、会议召开情况

（一）召开时间：

1.现场会议时间：2026年4月2日14:30；

2.网络投票时间：2026年4月2日；

其中，，，，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15--9:25，，，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15--15:00。。。。

（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司第六届董事会；

（五）主持人：公司董事长连宗敏女士因工作原因无法出席并主持本次股东会，，，，经过半数董事推举董事何强先生担任本次股东会的主持人；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市闪信通创新科技股份有限公司章程》等有关规定。。

二、、、会议出席情况

（一）出席本次股东会的公司股东及股东授权委托代表共计595人，，，，代表股份72,333,229股，，，，占公司有表决权股份总数的30.4580％。。其中：

通过现场投票的股东6人，，，代表股份436,600股，，，占公司有表决权股份总数的0.1838％；

通过网络投票的股东589人，，，，代表股份71,896,629股，，，占公司有表决权股份总数的30.2742％；

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东589人，，代表股份1,664,614股，，占公司有表决权股份总数的0.7009％。。其中：

通过现场投票的中小股东2人，，代表股份129,900股，，，占公司有表决权股份总数的0.0547％；

通过网络投票的中小股东587人，，，，代表股份1,534,714股，，，占公司有表决权股份总数的0.6462％。。

（二）公司部分董事出席了本次会议，，部分高级管理人员列席了本次会议。。

（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，，，，并出具了法律意见书。。。

三、、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下提案，，，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意72,209,429股，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8288％；反对83,100股，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1149％；弃权40,700股（其中，，，，因未投票默认弃权1,500股），，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563％。。。

其中，，中小股东表决情况为：

同意1,540,814股，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5628％；反对83,100股，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9921％；弃权40,700股（其中，，，因未投票默认弃权1,500股），，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4450％。。。。

本议案以普通决议审议通过。。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意72,207,229股，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8258％；反对84,100股，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1163％；弃权41,900股（其中，，，，因未投票默认弃权1,500股），，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579％。。

其中，，，，中小股东表决情况为：

同意1,538,614股，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4307％；反对84,100股，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0522％；弃权41,900股（其中，，，，因未投票默认弃权1,500股），，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5171％。。。。

本议案以普通决议审议通过。。。

（三）审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意72,211,329股，，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8315％；反对79,000股，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092％；弃权42,900股（其中，，，因未投票默认弃权1,500股），，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593％。。。。

其中，，，中小股东表决情况为：

同意1,542,714股，，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6770％；反对79,000股，，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7458％；弃权42,900股（其中，，，，因未投票默认弃权1,500股），，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5772％。。。

本议案以普通决议审议通过。。。

（四）审议通过《关于<未来三年（2026-2028年度）分红回报规划>的议案》

表决结果：同意72,224,329股，，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8494％；反对68,100股，，，，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941％；弃权40,800股（其中，，，因未投票默认弃权0股），，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564％。。。。

其中，，，中小股东表决情况为：

同意1,555,714股，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4579％；反对68,100股，，，，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0910％；弃权40,800股（其中，，因未投票默认弃权0股），，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4510％。。。。

本议案以普通决议审议通过。。

四、、、、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

（二）律师姓名：何煦、、陈特；

（三）结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、、出席会议人员和召集人资格、、、、会议审议事项的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、、、、法规、、规范性文件及《公司章程》的有关规定，，本次股东会表决结果合法有效。。。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市闪信通创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（）。。