2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码
：002213                   证券简称：闪信通股份          公告编号：2020-099

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、
、准确和完整，，
，，没有虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏。。
。

重要提示：

1、、本次股东大会无增加、、、、修改、
、、否决议案的情形；

2
、、、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。。。

一、、、会议召开情况

（一）召开时间
：

1、、、、现场会议时间：2020年12月10日下午15:00
；

2、、、、网络投票时间
：2020年12月10日
；

其中，，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月10日9:15--9:25，，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月10日9:15--15:00。。。

（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
；

（四）召集人：公司第五届董事会；

（五）主持人
：公司董事长连宗敏女士；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市闪信通创新科技股份有限公司章程》等有关规定。。。。

二、
、、、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计4人
，，，，持有公司有表决权股份40,660,595股，，，占公司股本总额的19.7382％。。。。其中：

1、、
、
、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人
，，，
，经确认，，出席现场会议的二位股东均已参加深圳证券交易所交易系统投票，，，，根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、、、、网络或其他表决方式中的一种。。
。。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
，，，，故以现场方式投票的股东为0名，，，代表股数0股
，，，，占公司股本总额的0.00%；

2、
、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，，，，代表股份40,660,595股，，
，占上市公司总股份的19.7382％；

3
、、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，，中小投资者（指除上市公司的董事、
、
、、监事、、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，
，，，代表股份298,680股，，占公司股本总额的0.1450％
。。。。

（二）公司部分董事、、、监事出席了本次会议，，，全部高级管理人员列席了本次会议。
。。
。

（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，
，并出具了法律意见书。。
。。

三
、、、、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，
，，
，具体表决情况如下
：

（一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果
：同意40,660,495股，
，，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％
；反对100股，，
，，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，，，因未投票默认弃权0股），，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
。。。。

其中，，，中小股东表决情况为：

同意298,580股，，，，占出席会议中小股东所持股份的99.9665％
；反对100股，
，，
，占出席会议中小股东所持股份的0.0335％；弃权0股（其中
，
，因未投票默认弃权0股），，，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。。。

本议案以普通决议审议通过。
。

（二）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果
：同意40,660,495股，
，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，，，，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％
；弃权0股（其中，
，因未投票默认弃权0股），
，，，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
。

其中，，中小股东表决情况为：

同意298,580股，，占出席会议中小股东所持股份的99.9665％；反对100股，，，，占出席会议中小股东所持股份的0.0335％
；弃权0股（其中，，，因未投票默认弃权0股）
，，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
。。

本议案以普通决议审议通过。。

（三）《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意40,660,495股，，，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，，，，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，，，，因未投票默认弃权0股），，，，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。。

其中，，，中小股东表决情况为
：

同意298,580股，，，占出席会议中小股东所持股份的99.9665％；反对100股，，，，占出席会议中小股东所持股份的0.0335％
；弃权0股（其中，
，，因未投票默认弃权0股）
，
，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。

本议案以普通决议审议通过。。
。

四、、、、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
；

（二）律师姓名：何煦、、、、张健
；

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、、出席会议人员和召集人资格、、、、会议审议事项的表决程序
、
、、会议表决结果均符合我国相关法律、、、
、法规、、、、规范性文件及《公司章程》的有关规定，，
，，会议形成的决议合法、、、有效。。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市闪信通创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（）。。。

五、、
、、备查文件

1、、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市闪信通创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

2、
、、、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市闪信通创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书》。
。
。。

特此公告。。。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月10日