第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002213                  证券简称
：闪信通股份            公告编号：2020-116

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、、、准确和完整，，没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏。。。。

   一、、董事会会议召开情况

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2020年12月29日以电子邮件等方式发出。。。。会议于2020年12月31日以通讯表决方式召开，，，会议由董事长连宗敏女士召集并主持
。。。本次会议应到董事7名，，实到董事7名，
，，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。本次会议的召集、、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。。。。

二、、、董事会会议审议情况

1、
、
、会议以7票同意、、、0票反对、、、、0票弃权，，，，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。。。

经审议，，，，公司定于2021年1月20日（星期三）下午15:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-117）详情参见2021年1月4日《证券时报》、、、《中国证券报》
、、
、、《上海证券报》、、、《证券日报》和巨潮资讯网（）。。

三
、、、、备查文件

1、、
、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第九次会议决议》；

2、、、深交所要求的其他文件。。。。

特此公告。。。      

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日