2021年第一次临时股东大会决议公告

栏目：公司公告发布时间：2021-01-15

证券代码：002213 证券简称：闪信通股份公告编号：2021-001

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、、、准确和完整，，，没有虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏。。。

特别提示：

1、、、、本次股东大会无增加、、、、修改、、、否决议案的情形；

2、、、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。。。

一、、、会议召开情况

（一）召开时间：

1、、现场会议时间：2021年1月14日下午15:00；

2、、、、网络投票时间：2021年1月14日；

其中，，，，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月14日9:15--9:25，，，，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月14日9:15--15:00。。。。

（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司第五届董事会；

（五）主持人：公司董事长连宗敏女士；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市闪信通创新科技股份有限公司章程》等有关规定。。。

二、、、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计3人，，持有公司有表决权股份40,362,015股，，，占公司股本总额的19.5932％。。。。其中：

1、、、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，，，，经确认，，出席现场会议的二位股东均已参加深圳证券交易所交易系统投票，，，根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、、网络或其他表决方式中的一种。。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，，，故以现场方式投票的股东为0名，，，，代表股数0股，，占公司股本总额的0.00%；

2、、、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，，代表股份40,362,015股，，，，占上市公司总股份的19.5932％；

3、、、、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，，中小投资者（指除上市公司的董事、、、监事、、、、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，，代表股份100股，，占公司股本总额的0.0000％。。

（二）公司部分董事、、、监事出席了本次会议，，，全部高级管理人员列席了本次会议。。

（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，，，并出具了法律意见书。。

三、、、、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，，具体表决情况如下：

（一）《关于新聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意40,361,915股，，，，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，，，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，，因未投票默认弃权0股），，，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。

其中，，，，中小股东表决情况为：

同意0股，，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，，，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，，因未投票默认弃权0股），，，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。。

本议案以普通决议审议通过。。。

四、、、律师出具的法律意见