关于调整公司为子公司提供担保事项的公告

证券代码：002213                证券简称：闪信通股份           公告编号
：2021-077

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

关于调整公司为子公司提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
、、
、准确和完整
，，，没有虚假记载、
、误导性陈述或重大遗漏。。

一
、、担保情况概述

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月23日、、、2020年12月10日召开的第五届董事会第六次会议
、、、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
，，，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过10,000万元，
，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过3,500万元
。。。。本次担保的适用期限为经股东大会审议通过后一年内
。。。

公司分别于2021年5月11日
、、、2021年6月2日召开的第五届董事会第十五次会议、、、、2020年年度股东大会审议通过了《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》，，
，，公司拟将为子公司提供担保的额度由10,000万元提高至20,000万元
，，
，，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度由不超过3,500万元提高至不超过10,000万元。。。。使用期限为2020年年度股东大会审议通过后至2021年年度股东大会重新审议公司为子公司提供担保额度之前
。。。。

上述事项详情参见公司于2020年11月24日、
、、2020年12月11日、、
、、2021年5月12日
、、2021年6月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-093）
、、、《关于提高公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-053）及相关公告。。
。

公司于2021年8月6日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司为子公司提供担保事项的议案》，，，，公司拟将为子公司融资业务提供反担保事项纳入年度担保额度预计范围
，，，，调整后的担保事项如下
：

为进一步满足日常经营和业务发展的实际需要，
，提高公司及子公司融资决策效率，
，，，同意公司为子公司融资业务提供担保额度总计不超过20,000万元，，，
，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过10,000万元。。。。上述担保的额度，，，，可在子公司（含新设立并表子公司）之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，，对于资产负债率超过70%的担保对象，
，，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保
，，，，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。。
。
。在上述额度范围内，，，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，，无需另行召开董事会或股东大会审议。。
。
。

本次担保范围包括但不限于申请综合授信、、借款、、、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、、、抵押、、、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。。。

本次担保的适用期限为2021年第四次临时股东大会审议通过后至2021年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。
。

董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂
，，，，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，，，
，本次担保事项的调整尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议；本事项不涉及关联交易，
，，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。。

二、、
、、担保额度预计具体情况

注：1
、、、、担保方持股比例包括直接持股和间接持股
；以上担保额度，，，，包括公司为子公司融资业务提供直接担保和反担保。。。。

2、、、上表中“被担保方最近一期资产负债率”系以被担保对象最近一年经审计财务报表或者最近一期（截至2021年3月31日）财务报表数据孰高填写。。

三、、
、、关于反担保对象

反担保对象应为银行、、、证券或保险等金融机构、、、或经批准设立的融资性担保机构等为子公司提供了担保的机构，，，，或其他为子公司提供实质性担保的机构。。。

因子公司的同一融资事项，，，公司对其提供担保后，，，
，若需其他机构为该子公司提供担保，，，其他机构需要公司就此提供反担保的，，，，公司承担的担保责任总额为该融资事项的最高担保总额，，
，且只计算使用一次担保额度。。
。

四、、、被担保人的基本情况

本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下：

（一）深圳市特尔佳信息技术有限公司

1
、、、
、名称：深圳市特尔佳信息技术有限公司

2
、、成立日期
：2006年7月11日

3、、、、注册地点
：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

4、、、法定代表人
：蒋晖

5
、、、
、注册资本：2,000万人民币

6、、主营业务：工业控制、、、、计算机软件开发、
、
、、销售和相关技术服务；汽车电子产品、、、、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、、销售和相关技术服务；国内商业
、、、、物资供销业（不含专营、
、专控、、专卖商品）
；机械设备、、、化工产品（不含危险品）、、电子产品的销售
；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发；电子商务；经营进出口业务
。。
。
。

7、
、、股权结构图

8、、、
、与公司关系：深圳市特尔佳信息技术有限公司为公司全资子公司。
。

9
、
、主要财务指标
：

单位：人民币元

10、、深圳市特尔佳信息技术有限公司不属于失信被执行人。。。。

（二）深圳特尔佳海讯科技有限公司

1、、名称
：深圳特尔佳海讯科技有限公司

2、、、、成立日期：2018年10月29日

3
、、注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

4、、、、法定代表人：连浩臻

5、、注册资本：200万人民币

6、、主营业务：一般经营项目：信息技术、、
、智能化技术、、、、物联网技术、、、、计算机领域内的技术开发、、技术服务
、、技术咨询
、、、技术转让
；计算机信息系统集成
；安防技术服务
；物业管理；保洁服务；会务及展览服务；为酒店提供管理服务；消防器材、、、通信设备、、、、智能设备
、、、安防设备、
、、交通设施、、、
、服装、、、鞋帽、、、箱包、、、皮具、、
、、电子产品、、、办公设备、、电脑及配件、、计算机软硬件、、、办公用品
、、
、五金产品
、、
、、机械设备
、、、、建筑材料、、、
、装饰材料、、汽车配件
、、、塑料制品的销售；经营进出口业务
。。。。（以上法律
、、、
、行政法规
、、、、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，，，
，限制的项目须取得许可后方可经营）。
。许可经营项目：电信业务经营；通信设备、、计算机软硬件的安装与维护
；安防工程
、
、网络工程的设计与施工。。。。

7、、、、股权结构图：

8、、、与公司关系：深圳特尔佳海讯科技有限公司为公司间接持股51%的控股子公司
。。。。

9
、、主要财务指标：

单位
：人民币元

10
、、深圳特尔佳海讯科技有限公司不属于失信被执行人
。。。。

（三）深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司

1、、、、名称：深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司

2
、、、成立日期：2019年4月11日

3、、、注册地点
：深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城东区十号P栋厂房201

4、
、法定代表人：宋卓霖

5、、、、注册资本：100万人民币

6、、主营业务：车联网开发与技术应用，，，，汽车用品、
、、汽车配件、、汽车数码系列设备、、、、电子产品
、
、导航定位仪、、、、通讯产品、、、、计算机软硬件、、汽车电子产品，
，，车载导航娱乐一体机的销售，，，，经营电子商务
、、、国内贸易。。

7、、、、股权结构图：

8、
、、与公司关系：深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司为公司间接持股70%的控股子公司。。。
。

9、、主要财务指标
：

单位：人民币元

10、、、深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司不属于失信被执行人。。

（四）特尔佳科技（武汉）有限公司

1、、
、
、名称
：特尔佳科技（武汉）有限公司

2、、、成立日期：2019年8月1日

3、、、注册地点
：武汉东湖新技术开发区高新大道888号B区高农生物园综合服务区（二）6栋121室

4
、、、、法定代表人：蒋晖

5、、、注册资本：200万人民币

6、、、主营业务：计算机软硬件开发、、、批发兼零售
；光电子产品生产、、
、批发兼零售；通讯系统、、工业自动化与智能化系统、、通信设备（不含卫星地面接收设施及无线发射装置）
、、、、仪器仪表的研发、、、、批发兼零售；光学镜头、、、光学系统、、、光学机械的技术开发、、、技术咨询
、、、
、批发兼零售
；移动通信终端、
、
、电子产品（不含电子出版物）、
、、、全景相机、、、智能机器人、、、车载抬头显示器的研发、、、
、制造、、、
、批发兼零售；检验检测服务
；网络工程；办公用品、、、教学用品的生产、、、批发兼零售
；一类、、二类医疗器械、、消毒剂
、
、、、消毒设备、、消毒用品（不含危险化学品）、、
、清洁用品、、、日用百货、、纺织品、、化妆品、、、
、礼品（不含文物、
、
、、象牙及其制品）的批发兼零售；家用电器的批发兼零售；制冷设备的销售、、安装及维修；自动售货机设备批发兼零售、、、运营、、、安装、、
、、维修及技术咨询。。
。
。（涉及许可经营项目，，，应取得相关部门许可后方可经营）。。

7
、
、、股权结构图
：

8、、、与公司关系：特尔佳科技（武汉）有限公司为公司间接持股60%的控股子公司。。
。

9
、、主要财务指标：

单位
：人民币元

10、、特尔佳科技（武汉）有限公司不属于失信被执行人
。。

（五）深圳市芯汇群微电子技术有限公司

1、、
、、名称：深圳市芯汇群微电子技术有限公司

2、、、、成立日期：2011年3月23日

3、、、、注册地点：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座3712、、2804、
、
、4003-4005

4、
、、法定代表人
：连浩臻

5
、、、注册资本：3,000万人民币

6、
、主营业务：半导体电子产品测试
、、、晶圆测试，，，，半导体电子产品的生产加工及销售（凭深福环批【2013】400019号批复生产）；集成电路、、、、混合集成电路、、、、新型电子元器件、、电力电子器件及软件的技术开发；国内贸易（法律、
、、行政法规、、、、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
；经营进出口业务（法律
、、
、行政法规、
、国务院决定禁止的项目除外
，，，，限制的项目须取得许可证后方可经营）。。。。

7、、
、股权结构图
：

8、、与公司关系：深圳市芯汇群微电子技术有限公司为公司直接持股60%的控股子公司。。
。

9、、主要财务指标：

单位：人民币元

10、
、、、深圳市芯汇群微电子技术有限公司不属于失信被执行人。。
。

（六）深圳市特尔佳汽车科技有限公司

1、、、、名称：深圳市特尔佳汽车科技有限公司

2
、、成立日期：2020年7月31日

3、
、注册地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路8号特尔佳深圳科技园一号楼

4、
、法定代表人：连宗敏

5、、、注册资本：2,000万人民币

6、、、主营业务：一般经营项目：汽车零部件的研发和销售；汽车电子产品及相关软件的研发、、
、、销售及技术咨询（不含限制项目）
；汽车制动系统及部件的研发和销售；新能源汽车零部件的研发和销售；车联网开发及技术应用；车载应用软件开发、、销售与技术服务；汽车销售、、新能源汽车整车销售以及相关技术服务；从事货物及技术进出口；投资兴办实业。。许可经营项目：汽车零部件的生产
；机械电子产品及相关软件的生产；机械电子设备加工及维修
。。。。

7、、
、、股权结构图：

8
、、、
、与公司关系
：深圳市特尔佳汽车科技有限公司为公司全资子公司。。。。

9、
、
、主要财务指标：

单位：人民币元

10、、、、深圳市特尔佳汽车科技有限公司不属于失信被执行人
。
。。
。

（七）深圳市闪信通盈通科技有限公司

1
、、名称：深圳市闪信通盈通科技有限公司

2、、、、成立日期：2020年9月30日

3、、注册地点
：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1407

4、、法定代表人：宋卓霖

5、、、注册资本：600万人民币

6、、主营业务：计算机软硬件、、、、通信设备、、、电子设备开发及销售
。。。
。（以上根据法律、、、、行政法规
、、、
、国务院决定等规定需要审批的，，依法取得相关审批文件后方可经营）。
。。
。

7、、、股权结构图：

8、
、、、与公司关系：深圳市闪信通盈通科技有限公司为公司间接持股60%的控股子公司。
。。。

9
、、、、主要财务指标：

单位：人民币元

注：深圳市闪信通盈通科技有限公司于2020年9月30日成立，，，，截至2021年3月31日，，，尚未开展具体业务，，，故暂无上述期间财务数据
。
。。。

10、、、深圳市闪信通盈通科技有限公司不属于失信被执行人
。
。。

（八）深圳市闪信通创新电子科技有限公司

1、
、、、名称：深圳市闪信通创新电子科技有限公司

2、、、成立日期：2021年2月8日

3
、
、、注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1407

4
、、、法定代表人：宋卓霖

5、、
、注册资本：1,000万人民币

6
、、主营业务
：经营进出口业务（法律
、、行政法规、、、国务院决定禁止的项目除外，，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、
、五金交电、、
、、电子元器件、、、光电产品、
、、、数码产品、、科技产品、、通讯产品、、网络设备、、、、计算机软硬件的技术开发与销售；经营电子商务，
，国内贸易；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发
。。汽车销售、、、
、新能源汽车整车销售以及汽车零部件销售，，，，及其相关技术服务
。。。

7、、、股权结构图：

8、、、、与公司关系
：深圳市闪信通创新电子科技有限公司为公司间接持股100%的全资子公司。
。。

9
、、、主要财务指标：

单位：人民币元

注：深圳市闪信通创新电子科技有限公司于2021年2月8日成立，，暂未开展具体业务，，，，故无上述期间财务数据
。。

10
、、、
、深圳市闪信通创新电子科技有限公司不属于失信被执行人。
。。

（九）四川欧乐智能技术有限公司

1、、、、名称：四川欧乐智能技术有限公司

2、
、、成立日期：2020年11月26日

3、、、、注册地点：四川省泸州市泸县玉蟾街道康乐大道268号2栋

4
、、、法定代表人：冯秋宏

5、、、、注册资本：6,000万人民币

6、、主营业务：新型材料技术开发、、、转让、、、咨询、、服务及相关产品研发、、、、制造；移动通信手持机（手机）制造
；移动通信设备零件制造；生产制造咨询服务
；销售电子产品；计算机软硬件及网络技术、、电子信息及信息技术处理、、、系统集成、、、通信技术的开发、
、转让、、、、咨询服务
；销售计算机、、、
、软件及辅助设备；销售计算机消耗材料；计算机零部件制造
；国内贸易代理服务；技术进出口
；货物进出口。。。
。（依法须经批准的项目，，，，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
。。
。。

7、、、股权结构图：

8、、、、与公司关系
：四川欧乐智能技术有限公司为公司直接持股60%的控股子公司。。。

9、
、主要财务指标：

单位：人民币元

10、、、四川欧乐智能技术有限公司不属于失信被执行人。。。。

五、、
、董事会意见

公司本次调整为子公司担保事项，
，，，将公司为子公司融资业务提供反担保事项纳入年度担保额度预计范围，，，旨在进一步满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，，
，提高公司融资决策效率
，
，，，加强公司担保行为的计划性和合理性。。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，，，公司能够充分了解其经营情况，，决策其投资、、融资等重大事项，，，，财务风险处于公司可控的范围之内，，本次调整公司为子公司提供担保事项不存在损害公司及广大投资者利益的情形。。

对于本次预计的担保额度，，
，在实际担保发生或签署担保协议时，，，公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保；公司全资子公司，，，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。。

六、、、独立董事意见

经审阅相关资料，
，，，我们认为：公司将为子公司融资业务提供反担保事项纳入年度担保额度范围，，，，有利于进一步提高公司融资决策效率，，，，有利于子公司融资业务的顺利实施
，
，，，有助于其业务的发展需要
。。
。被担保方为公司合并报表范围内子公司，，，财务风险可控，，，，有效确保公司担保行为的计划性和合理性。。本次调整公司为子公司提供担保事项的审议和表决程序符合法律、、法规和《公司章程》等相关制度的规定，，，不存在损害公司及股东利益的情形。。。因此，，，我们同意调整公司为子公司提供担保事项。。

七、、、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，，
，，公司为子公司提供担保的总金额为4,300万元
，，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.41%，，公司为子公司提供担保额度总余额为15,700万元
，
，
，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.64%
；其中，，，，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保金额为3,300万元，
，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.75%，，，，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度余额为6,700万元，，，，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.77%
。
。。

截至本公告日，，
，，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，，对应担保额度及余额均为0；公司及子公司无逾期债务情形，，
，对应的担保额度及余额均为0
；无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保情形，
，对应的担保金额为0。。。

八、、
、、备查文件

1、、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十六次会议决议》；

2、
、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
。。
。。

特此公告。
。。。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月6日