关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告

证券代码：002213                证券简称：闪信通股份           公告编号：2021-108

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、
、准确和完整，，
，没有虚假记载
、
、、误导性陈述或重大遗漏。。。

一、、情况概述

公司于2020年12月14日召开的第五届董事会第七次会议、、第五届监事会第五次会议，，，，于2021年1月20日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，，，，根据2021年第二次临时股东大会决议，
，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，
，，即2021年1月20日至2022年1月19日。。。

因市场环境发生变化，，综合考虑实际情况，，
，经审慎考虑
，
，公司根据《上市公司证券发行管理办法》
、、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律
、、、、法规和规范性文件的规定，，，
，对本次非公开发行股票方案进行了修订，，，公司实际控制人连宗敏女士将参与本次非公开发行股票认购
。。。。公司于2021年3月22日召开的第五届董事会第十次会议、、第五届监事会第七次会议，，，于2021年4月22日召开的2021年第三次临时股东大会
，
，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等相关议案，
，根据2021年第三次临时股东大会决议，
，
，公司授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，，即2021年4月22日至2022年4月21日。
。

上述事项详情参见公司于2020年12月15日
、、2021年1月21日、、、、2021年3月23日、、2021年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-100）、、
、、《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-014）等相关公告。。。

鉴于公司2021年第二次临时股东大会审议的公司本次非公开发行股票的决议有效期将要到期，，
，
，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，
，，公司于2021年12月30日召开了第五届董事会第二十一次会议，
，审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的议案》
，
，于2021年12 月30日召开了第五届监事会第十四次会议，，，
，审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期延期的议案》。。同意将公司2020年非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2023年1月19日。。
。。除延长上述决议有效期及授权有效期外，，公司2020年非公开发行股票的其他事项内容保持不变。。。

公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，
，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、、、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。。
。。

公司上述关于非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期延期的议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。。

二
、、、备查文件

1
、、、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十一次会议决议》
；

2、、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、
、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

3、
、、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十四次会议决议》。
。

特此公告。。。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月30日