半年报董事会决议公告

证券代码：002213                证券简称：闪信通股份           公告编号：2022-087

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、、、准确和完整，，，，没有虚假记载、、、误导性陈述或重大遗漏。。

一、、董事会会议召开情况

深圳市闪信通创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2022年8月12日以电子邮件等方式发出。。会议于2022年8月30日下午3：00在公司总部会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，，，
，会议由董事长连宗敏女士召集并主持
。。本次会议应出席的董事7名，
，实际出席的董事7名，，，
，其中董事连松育先生、、、独立董事肖林先生以视频方式参会，
，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。本次会议的召集、
、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。
。

二、、、、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意、、0票反对、
、0票弃权，，，审议通过了《关于<2022年半年度报告>和<2022年半年度报告摘要>的议案》。
。。。

经审议，
，，董事会认为：《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的内容真实
、、、、准确、、
、、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况
，，不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律
、、、行政法规和中国证监会的规定。。

《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-089）具体内容详见2022年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
。。。

2.会议以7票同意、、
、0票反对、、
、0票弃权，，，审议通过了《关于无形资产核销的议案》。。

经审议，，董事会认为：本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，，真实反映了企业财务状况，
，符合会计准则和相关政策要求，，，符合公司的实际情况
，，不涉及公司关联方，
，不存在损害公司和股东利益的行为。
。。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。。
。

《关于无形资产核销的公告》（公告编号：2022-090）具体内容详见2022年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
。。。

3.会议以7票同意
、、0票反对、、
、、0票弃权，
，审议通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。。。。

董事会同意对公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，
，，调整后，，，
，公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员如下：肖林、
、
、、冼俊辉
、、、高薇，，，其中肖林为公司薪酬与考核委员会主席。
。。

《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2022-091）具体内容详见2022年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
。 

三、、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。。

特此公告。。

深圳市闪信通创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日